证券代码:000792 一份缩写:盐湖钾肥 公报号:2011-019

  青海盐湖钾肥家畜股份有限公司

  就新股票吸取新股票合吸取盐碱的慎重的

  大联手商号家畜股份有限公司的附件与吸取

  签到盐湖G所持家畜的手段发生

  新股票上市公报

  公司和董事会的接受部件都使安全了我的真实物质。、正确、使结合成为整体,无虚伪记载。、给错误的劝告性机遇或大调的减少。

  特殊提词

  盐湖拳击场的合先前填写。,该公司的新股票将于2011年328个月日周一上市。,该公司一份将于当天回复市。,一份市限额为10%。

  该公司提示金融家关怀使充满风险。。

  一、释义

  除非特殊阐明,以下是本文的以下意思。:

盐湖拳击场 青海盐湖实业拳击场家畜股份有限公司
盐湖钾肥、公司、本公司 青海盐湖钾肥家畜股份有限公司
掉期合、这次掉期合 青海盐湖钾肥家畜股份有限公司以新增家畜掉期合青海盐湖实业拳击场家畜股份有限公司暨关系市及签到盐湖拳击场所持盐湖钾肥家畜布置好的东西
签到公司 奇纳证券签到结算有限责任公司深圳分行
青海民族使充满 青海国家资产使充满询股份有限公司
中化家畜 奇纳中化家畜股份有限公司
奇纳信达 奇纳信达资产指导家畜股份有限公司
邢云新 深圳邢云新使充满开拓公司
华美丰收 广州华美丰收资产指导股份有限公司
Wo Zhi河 深圳Wo Zhi河创业使充满股份有限公司
奇纳证监会 奇纳证券监督指导协商国民大会
人民币元

  二、这次掉期合概略

  (一)这次掉期合实行的中间定位顺序

  多达本预告公报之日,本公司及及其他中间定位市主件已就这次掉期合实现的鉴定合格及授权:

  1、盐湖钾肥在2009年7月24日。、2009年12月24日、2010年1月26日、2011年1月26日召集四届董事会第十六次国民大会、四届董事会第十八次国民大会、2010原生的届暂时合伙大会、2011原生的届暂时合伙大会,论述经过了这次掉期合中间定位布置好的东西。

  2、盐湖拳击场于2009年7月24日进行。、2009年12月24日、2010年1月26日、2011年1月26日召集第五届董事会第十七次国民大会、第五届董事会第十九的次国民大会、2010原生的届暂时合伙大会、2011原生的届暂时合伙大会,论述经过了这次掉期合中间定位布置好的东西。

  3、商务部于2009年10月20日发行物了对这次掉期合触及的电话接线员集合申报无不信奉国教者把关函(商反垄调一[2009]80号文)。

  4、青海省人民政府于2009年8月26日发行物了信条意见相合这次掉期合的批(青政函[2009]70号文)。

  5、国务院国资委于2010年1月6日发行物了意见相合这次掉期合阴谋的批(国资产权[2010]5号文)。

  6、青海省政府国家资产监督指导协商国民大会于2010年1月18日发行物了意见相合这次掉期合阴谋的批(青国资产[2010]9号文)。

  7、奇纳证监会于2010年12月20日发行物了把关这次掉期合及青海民族使充满就免去提议收买盐湖钾肥的批(证监批准[2010]1860号文、证监会号码牌号码〔2010〕1861。

  (二)这次掉期合基本机遇

  1、换股衡量::1,即,盐湖拳击场每股1股盐碱股。

  2、新股票等于:1,057,798,607股

  3、新股票型:人民币权益股(A股)

  4、新股票面值:人民币元

  5、证券市女朋友:多达换股股权签到日(2011年3月15日)后期3:00收盘后签到在册的盐湖拳击场总体合伙

  6、限售最后期限:青海民族使充满无怨接受经过这次掉期合获取的盐湖钾肥的家畜自签到填写之日起三十六月内不让及上市散布。

  中化家畜无怨接受经过这次掉期合获取的盐湖钾肥的家畜自签到填写之日起三十六月内不让及上市散布。

  中化化肥股份有限公司无怨接受这次掉期合具有些人盐湖钾肥的新增家畜,自这次掉期合家畜签到填写之日起36个月内不让,此后,着陆奇纳规章机构的有关规定。

  奇纳信达无怨接受这次掉期合具有些人盐湖钾肥的新增家畜,自这次掉期合家畜签到填写之日起36个月内不让,此后,着陆奇纳规章机构的有关规定。

  7、使具有特性顺序塑造:

  公司采取家畜掉换的方法并购盐湖拳击场。,比转变率为:1,盐湖拳击场家畜每股1股盐湖钾肥,这次掉期合本公司合计新增1,057,798,607股家畜,同时,签到盐湖拳击场的持股公司234。,839,404股家畜。在这次掉期合中,盐湖钾肥是联手党和艰难度过党。,盐湖拳击场是联手党。。盐湖拳击场总体合伙所具有些人盐湖拳击场家畜将整个如上述的换股衡量替换为盐湖钾肥的家畜;这次掉期合填写后,盐湖拳击场资产、亏累、商号和权杖均进入盐湖钾肥。,盐湖拳击场将转变其法律人格。

  为了全部安全设施不信奉国教者者的法定利息,青海民族使充满、中化家畜、奇纳信达、邢云新、华美丰收、Wo Zhi河、王一宏钾肥配施盐湖、盐湖拳击场持不信奉国教者者支持家畜买、现钞选择。盐湖拳击场持不信奉国教者合伙的现钞选项价钱为人民币/股。,盐湖钾盐家畜申购邀请价为人民币/沙。

  就这次掉期合阴谋的详细机遇,请金融家视野公司2011年1月29日见报在巨潮资讯网站()和深圳证券市所网站()的《青海盐湖钾肥家畜股份有限公司以新增家畜掉期合青海盐湖实业拳击场家畜股份有限公司暨关系市及签到盐湖拳击场所持盐湖钾肥家畜处置(稿件退修)》全文及中间定位贴壁纸。

  (三)这次证券市女朋友机遇绍介

  这次掉期合的换股股权签到日为2011年3月15日。证券市女朋友为亲近的换股股权签到日后期3:00收盘后签到在册的盐湖拳击场总体合伙。在内地盐湖拳击场原刑柱合伙青海民族使充满的机遇列举如下:

  清晰度:青海国家资产指导有限责任公司

  住址:西宁城北区生物公园18号填充物二号

  法定代理人姓名:姚红钟

  流露资本:400,000万元

  公司典型:有限责任公司

  经纪范围:使充满独特性优势产业;受命指导与国家资产经纪;建筑物商号融资平台与信誉依据系统;启动科学技术风险使充满基金的建立;补充中间定位的指导和使充满咨询处。;矿物指导、金属及金属材料、结构材料、化学产品(不含威胁化学品)、铁合金载重散布、房屋捕到分歧、理财咨询处、产业使充满与开展;煤炭发行经纪(批准证有效期至2011年9月27日);矿石开拓(前妻或前夫前景开拓)、在市场上出售某物。

  青海民族使充满具有1,440,146,盐湖拳击场169股,盐湖拳击场总陈旧的,盐湖拳击场刑柱合伙。。着陆青海民族使充满经审计财务报告,多达2009年12月31日,青海民族使充满资产绝对的为亿元,总公司的接受权是1亿元。,2009年度营业收益1亿元,总推进1亿元。,总公司净推进为1亿元。。

  (四)这次掉期合的交卸机遇

  1、资产转让

  这次掉期合的交割日与换股股权签到日为同一日,即 2011 年3 月15 日。2011岁的公司 年3 月15 日与盐湖拳击场签字了《就掉期合中间定位布置好的东西的交割保付书》,单方断言:盐湖拳击场接受资产被转让给盐湖钾肥。

  眼前,必要安排转账签到的资产,盐湖拳击场青海盐湖开拓公司、青海盐云钾肥股份有限公司、青海盐湖科学技术开拓公司、青海盐湖镁业股份有限公司、青海盐湖海纳化工股份有限公司、青海盐湖特利镁业股份有限公司、中化山东弄脏股份有限公司、青海盐湖新域资产指导股份有限公司等公司先前安排吃光合伙变换的工商业变换签到手续,廉价出售的图书资产必要流露的转变签到顺序,盐湖钾肥将于六月内填写,资产的食物将每月预告。。

  2、婚约处置

  合填写后,盐湖拳击场婚约将被盐湖钾肥争吵。以此,盐湖拳击场向其整个筑权利人收回了婚约转变预告函并已实现了整个筑权利人的意见相合函。同时,盐湖钾肥、合伙大会是由盐湖拳击场论述的。,盐湖钾肥、盐湖拳击场2010 年1 28个月 日就这次掉期合预告了《就以新增家畜掉期合青海盐湖实业拳击场家畜股份有限公司的权利人公报》、《就青海盐湖钾肥家畜股份有限公司以新增家畜掉期合青海盐湖实业拳击场家畜股份有限公司的权利人公报》,实行了《公司条例》原生的百七�

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