东江环保使加入有限公司集合首个P、2019年基本的A股类别股东会及2019年基本的H股类别股东会的线索性公报

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公司参谋及其董事会保障真正的董事会。、精确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或伟大人物未。

东江环保使加入有限公司(以下约分“公司”或“本公司”)于2019年1月31日、2019年3月2日在证券时报。、《柴纳证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮信息网()揭露了《对集合2019年基本的暂时股东大会、2019年基本的A股类别股东会及2019年基本的H股类别股东会的圆形的》、2019头等届暂时股东大会、2019年基本的A股类别股东会及2019年基本的H股类别股东会增添暂时提案暨股东大会外加圆形的的公报》,公司将于2019年3月19日(星期二)集合本公司2019年基本的暂时股东大会、2019年基本的A股类别股东会及2019年基本的H股类别股东会。这次国民大会颁布发表关系到事项的圆形的列举如下::

一、国民大会的基本情况

1、股东大会届次:2019年基本的暂时股东大会(以下约分“暂时股东大会”)、2019年基本的A股类别股东会(以下约分“A股类别股东会”)及2019年基本的H股类别股东会(以下约分“H股类别股东会”)。

2、股东大会会议用电话通知人:董事会。

3、签到日期:2019年3月14日。

4、国民大会集合时期:

(1)现场国民大会时期:2019年3月19日(星期二)14:00;

(2)电网开票时期:2019年3月18日~3月19日2019。

内侧:经过深圳自有资本买卖所贸易体系停止电网开票的详细时期为2019年3月19日9:30 ~ 11:30,13:00 ~ 15:00;经过深圳自有资本买卖所互联网网络开票体系开票的详细时期为2019年3月18日15:00至2019年3月19日15:00音延的恣意时期。

5、国民大会使坐落在:东莞市东江环保大厦9层11层国民大会室。

6、国民大会用电话通知法:现场开票和在线开票的联合收割机。。公司将经过深圳自有资本买卖所贸易体系和互联网网络开票体系()向每个股东供应电网使格式化的开票平台,公司股东可以经过ABO行使当选而尚未就职的。

7、侍候国民大会的方法:类似使加入但是在现场开票和ONLIN中选择一种开票方法。,开票结实鉴于基本的完全无用开票结实。。

当心:股东们在网上开票投票表决同一的法案。,你但是投一次票。,插一脚在线开票的股东开票。,将看成在A股类别股东国民大会上作出同样地的开票。

8、列席抱反感:

(1)公司股东

暂时股东大会:承认使加入掌握人和H股股东在自有资本留下印象上签到。内侧,有权列席本公司暂时股东大会的A股股东为表示保留或保存时用2019年3月14日(周四)午后3点深圳自有资本买卖所收盘时,本公司承认股东均在柴纳自有资本买卖所登记。。请参阅公司发行的关系到自有资本的公报。公司每个股东有权侍候暂时沙沙。,并可以以书面使格式化付托代理人列席这次国民大会并侍候投票表决(代替物参阅附件),股东代表不得适合公司的股东。。

A股类别股东会:亲近的2019年3月14日(周四)午后3点深圳自有资本买卖所收盘时,本公司承认股东均在柴纳自有资本买卖所登记。。股东可以以书面使格式化付托代理人列席这次国民大会并侍候投票表决(代替物参阅附件),股东代理人不用是公司的股东。。

H股类别股东会:请参阅公司发行的关系到自有资本的公报。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)证人、募捐人等中间人的代表。

二、国民大会仔细考虑

(1)暂时股东大会的仔细考虑

普通提案:

1、对董事长薪酬预调的修正案;

2、对签名《资金保养礼仪》暨关系买卖的广告;

3、对2019年度日常关系买卖估计的广告;

4、对当选而尚未就职的姚曙为直觉届董事会履行董事的广告;

特殊提案:

5、限购股权驱动器展现约去回购的广告;

6、对使变弱公司登记资本的广告;

7、修正控制的动机。

依公司条例和公司控制的裁定,前述的第五、7项广告需经股东大会认可。。钞票1已被第二份食物十四岁届国民大会仔细考虑经过。、钞票2已被第二份食物十八届国民大会仔细考虑经过。、钞票3已被第二份食物第十九届国民大会仔细考虑经过。、钞票4已被第三十一届国民大会仔细考虑经过。、动机5至7经过第二份食物十五个人组成的橄榄球队届国民大会仔细考虑经过。,2018年11月13日渐笔者公司。、2018年12月15日、2019年1月24日、2019年1月31日、2019年3月1日,柴纳证券报。、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与《大潮报》相干公报。

依股东大会裁定的查问,这次国民大会仔细考虑的广告1至5项将对中小金融家的投票表决停止独自计票并即时公揭露(中小金融家是指除本公司董事、监事、高级管理人员及独自或顾及掌握股票上市的公司5%再使加入的股东不的如此等等股东)。

(二)A股类别股东会仔细考虑事项

特殊提案

1、限购股权驱动器展现约去回购的广告;

2、对使变弱公司登记资本的广告。

(三)H股类别股东会仔细考虑事项

特殊提案

1、限购股权驱动器展现约去回购的广告;

2、对使变弱公司登记资本的广告。

三、提案编码

四、国民大会签到法

(一)暂时股东大会及A股类别股东会

1。登记时期:2019年3月15日、18日9:00 ~ 11:00,14:00 ~ 17:00。

2。申报材料

(1)自然人股东不可缺少的掌握本身的度数证。、股东报告卡和持股证明书组织签到;列席国民大会的付托代理人,代理人的度数证是不可缺少的的。、代替物、校长度数证副本、客户股东账卡和登记承认权证明。

(2)社团股东由法定代理人代表。,需求组织营业执照硬拷贝(海豹)。、股东报告卡、单位自有资本证明、法定代理人度数证的签到;法定代理人装设列席国民大会的代理人。,代理人的度数证是不可缺少的的。、营业执照硬拷贝(海豹)、股东报告卡、单位自有资本证明、法定代理人度数证副本及ATT的硬拷贝。

三。登记打字:现场登记或邮寄、电报传真登记。

4。签到使坐落在:南山北路狼山路9号东江环保大厦。

(二)H股类别股东会

请参阅本公司在HO自有资本买卖所收回的圆形的。

五、插一脚网上开票的详细操作顺序

股东大会,股东可以经过深圳自有资本买卖所贸易体系停止开票。,互联网网络开票的详细操作涨潮见附件一。。

六、如此等等事项

1、联系方法:

(1)碰到人:王娜

(2)电传法典:0755-88242612

(3)电报传真:0755-86676185

(4)触点:广东省南山北路狼山路9号东江环保大厦

(5)邮递区号:518057

2、股东大会将集合多时。,列席国民大会的股东或代理人延期、运费费及如此等等相干费。

七、备查提供免费入场券

本公司直觉届董事会第二份食物十四岁次国民大会决定;

公司直觉届董事会第二份食物十五个人组成的橄榄球队次国民大会;

本公司直觉届董事会第二份食物十八次国民大会决定;

本公司直觉届董事会第二份食物第十九次国民大会决定;

公司直觉届董事会第三十一次国民大会;

公司直觉届中西部及东部各州的县议会第十六次国民大会。

以此方式圆形的。

东江环保使加入有限董事会

2019年3月4日

附件:

1、插一脚网上开票的详细操作顺序;

2、回执;

3、2头等届暂时股东大会授权证明书;

4、2019年基本的A股类别股东会代替物。

附件1:

插一脚网上开票的详细操作顺序

一、电网开票顺序

1、开票法典和开票缩写:开票法典是362672。,开票高尚的董江开票。。

2、填写选票或当选而尚未就职的票。。

3、非积聚开票提案,开票暗示:赞成、支持、弃权。

注:为了手边的股东对承认广告的分歧投票表决,添加普通举措,相配的佣钱价钱是人民币。,股东对“总广告”停止开票尊敬对股东大会需仔细考虑的承认广告表达同样地暗示(除积聚开票广告外);股东只对普通动机开票投票表决。,除积聚VoTI外,被尊敬对承认如此等等法案表达同样地暗示。

当股东反复地说开票投票表决时的普通举措和子广告,以基本的完全无用开票为铅锤。。倘若股东率先开票投票表决独自的法案。,再次开票投票表决总广告。,以曾经投票表决的次广告的投票表决暗示为准。,如此等等非当选而尚未就职的的动机应依该属的投票表决暗示。;拿 … 来说,先对普通动机停止投票表决。,再次投票表决子广告。,以普通动机的投票表决暗示为准。。

二、深圳自有资本买卖所买卖身体投票表决顺序

1、开票时期:2019年3月19日买卖时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可登录证券公司买卖客户开票投票表决。

三、深圳自有资本网上开票投票表决顺序

1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2019年3月18日(现场股东大会集合前一日)15:00,完毕时期为2019年3月19日(现场股东大会完毕当天)15:00。

2、股东经过电网开票体系开票。,需根据《深圳自有资本买卖所金融家电网保养度数身份证明事情加标点于(2016年主编)》的裁定组织度数身份证明,赢得深圳自有资本买卖所数字证明或深圳自有资本EXC。详细的身份证明奔流可以经过电网开票停止登记。。

3、鉴于所赢得的保养的股东密电码或数字证明,你可以经过深圳的网上开票体系签到开票。。

附件2:回执

回执

表示保留或保存时用2019年3月14日,个人/本公司掌握股“东江环保”(002672)自有资本,拟侍候东江环保使加入有限公司于2019年3月19日(星期二)集合的2019年基本的暂时股东大会、2019年基本的A股类别股东会。

列席者姓名:

股东报告:

联系方法:

股东姓名(署名或盖印):

2019个月

附件3:代替物

2头等届暂时股东大会授权证明书

表示保留或保存时用2019年3月14日,个人(本公司)掌握股“东江环保”(002672)自有资本,东江环保使加入有限公司(002672),以此方式装设教师/夫人(度数证号码):独家代理个人/公司,列席东江环保使加入有限公司于2019年3月19日(星期二)集合的2019年基本的暂时股东大会,代表我公司签名这次国民大会的相干提供免费入场券。,根据跟随训令行使当选而尚未就职的:

阐明:

1、客户可以赞成赞成。、盒子里的支持或弃权,开票管理的,每每一都是一次当选而尚未就职的。,倍数选择完全无用;

2、倘若客户无作出任何的投票表决训令或训令,则为n。,受信托的可以依本身的有希望开票。;

3、代替物自签发之日起失效。,完全无用期至本股东大会完毕。;

4、代替物应由公司完成的或交付给公司。。

客户姓名或据以取名:

首要度数证号码(营业执照号):

客户股东账:

掌握使加入的客户数:

客户签名(盖印):受信托的签名(盖印):

付托日期:2019个月

附件4:代替物

2019年基本的A股类别股东会代替物

表示保留或保存时用2019年3月14日,个人(本公司)掌握股“东江环保”(002672)自有资本,东江环保使加入有限公司(002672),以此方式装设教师/夫人(度数证号码):独家代理个人/公司,列席东江环保使加入有限公司于2019年3月19日(星期二)集合的2019年基本的A股类别股东会,代表我公司签名这次国民大会的相干提供免费入场券。,根据跟随训令行使当选而尚未就职的:

阐明:

1、客户可以赞成赞成。、盒子里的支持或弃权,开票管理的,每每一都是一次当选而尚未就职的。,倍数选择完全无用;

2、倘若客户无作出任何的投票表决训令或训令,则为n。,受信托的可以依本身的有希望开票。;

3、代替物自签发之日起失效。,完全无用期至本股东大会完毕。;

4、代替物应由公司完成的或交付给公司。。

客户姓名或据以取名:

首要度数证号码(营业执照号):

客户股东账:

掌握使加入的客户数:

客户签名(盖印):受信托的签名(盖印):

付托日期:2019个月

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